最高检发布依法办理民营企业职务侵占犯罪典型案例

5月5日，最高人民检察院发布6起检察机关依法办理民营企业职务侵占犯罪典型案例。最高检第四检察厅负责人介绍说，该批典型案例注重反映职务侵占犯罪特点，着眼民营企业腐败治理，提炼检察履职经验。

中国S保险股份公司上海分公司（以下简称S公司）系上海保险行业龙头企业之一，徐某乙系S公司现代部业务总监，张某某、顾某某等9人系现代部业务主任。

徐某甲、朱某某组织“保险黑产”犯罪团伙，2020年4月至6月，徐某甲与徐某乙合谋，由徐某乙指使张某某、顾某某等人收集并控制S公司新进保险业务员账号。徐某甲、朱某某从他处购买含保单号、客户姓名、身份证号码、住址、电话等内容的1万余条保单信息，冒充S公司员工联系投保人，诱骗退保后购买新保单，新保单“挂单”在新进业务员账号下，获取S公司新人训练津贴、增员奖等184.8万余元。同时，还查明刘某某、徐某丙等两个团伙（另案处理），以相同手段进行“保险黑产”犯罪。3个团伙共骗取S公司津贴800余万元，并造成S公司大量保单退保、投保人投诉，严重影响正常经营活动，直接涉及保单3000余张，保单金额达1000余万元，部分投保人权益遭受侵害。
　　

上海市静安区人民检察院以职务侵占罪、侵犯公民个人信息罪，分案对徐某甲、朱某某、刘某某、徐某丙等44名被告人提起公诉。法院以职务侵占罪、侵犯公民个人信息罪判处各被告人拘役四个月至有期徒刑五年不等刑罚，并处相应罚金。
　　

2020年3月4日，被告人王某某调任贵州A商业银行下属支行主办会计后，发现业务系统存在漏洞。为筹集网络赌博资金，当年4月，王某某利用漏洞及职务便利，在没有存入资金的情况下，伪造现金存款凭证，虚增聂某某等两人账户资金，将资金转移分7笔套取共59.34万元，其中49.99万元用于赌博。4月19日，王某某将款项归还。
　　

同年6月，被告人再次用相同手段，利用4人账户套取银行资金135笔共1223.84万元，其中1203.79万余元用于网络赌博，20万余元用于个人消费。6月25日，王某某销毁现金存款客户联，将银行联藏匿家中。次日，王某某向父亲讲明实情后逃匿至家中。明知其父亲向银行反映情况，王某某仍两次转账400万元至网络赌博平台。王某某被抓获后退赃58万余元。
　　

贵州省思南县人民检察院以被告人王某某犯挪用资金罪、职务侵占罪提起公诉。法院一审判决认为王某某的行为属挪用单位资金从事非法活动，不具有非法占有的目的，不构成职务侵占罪，且具有自首情节，以挪用资金罪判处王某某有期徒刑七年。检察机关认为一审法院改变定性为挪用资金不当，且认定自首系法律适用错误，导致量刑明显不当，提出抗诉。二审法院采纳检察机关抗诉意见，并认定王某某不构成自首，改判王某某犯职务侵占罪判处有期徒刑九年，犯挪用资金罪判处有期徒刑二年，数罪并罚决定执行有期徒刑十年。
　

被告人常某某先后入职两家全国知名连锁饮品店所属民营企业，担任华北区运营经理并负责北京区域60余家门店的人事、财物管理。
　　

2019年5月至案发，常某某利用其职务便利，指使下属在多家店铺于非高峰时间段以结算系统故障为由，要求客户将消费款项扫码支付至常某某微信、支付宝账户，收款26万余元。2019年8月至案发，常某某借用8人身份证、银行卡办理5家门店入职手续，并指使各店长代打卡，常某某指定账户收到虚报、冒领薪酬共21万余元。2020年8月至案发，常某某利用职务便利，将门店设备向公司报损，挪运到亲戚的F饮品店经营使用，经鉴定设备为27923元。2019年5月至2020年10月，常某某通过上述三种方式侵占公司财物共50万余元。
　　

北京市西城区人民检察院以常某某涉嫌职务侵占罪依法提起公诉。法院采纳检察机关量刑建议，认定常某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年十个月。